Североказахстанские прокуроры выявили мудреную схему увода денег от кредиторов

Эта схема выяснилась во время прокурорского анализа работы судебных исполнителей. Внимание прокуроров приковали истории, когда предприниматели, не справляющиеся с тяжкой кредитной ношей, заключают трудовые договоры с наемными работниками, которым оказываются должны внушительные суммы по зарплате. Пикантная деталь – эти работники, как правило, родственники. Больше того, ни налоговые отчисления, ни пенсионные взносы за них не платятся. Словом, возник резонный вопрос: а был ли мальчик, то есть работали ли эти специалисты вообще? Ответ нашелся в перекрестном анализе исполнительных документов по должникам различным финансовым институтам.

Оказалось, что должники по зарплате родным должны серьезные суммы и находятся на волоске от принудительной реализации залогов. К примеру, в суд с исковым заявлением о задолженности по заработной плате обратился гражданин У. Должником являлось ИП его матери. Ответчица сразу признала исковые требования. Суд вынес решение о взыскании суммы задолженности по заработной плате в размере 11,6 миллиона тенге. За дело взялись судебные исполнители.

И как раз тут-то и выяснилось, что у другого частного исполнителя имеется исполнительный лист на того же должника. Только он должен был уже фонду ДАМУ, и куда большую сумму – 37 миллионов тенге. В качестве залога значилось общежитие в Петропавловске, залогодержателем которого является фонд и которое подлежало принудительной продаже с молотка. Но вот тут и кроется главный секрет.

Как отмечают в прокуратуре СКО, долги по зарплате, согласно законодательству об исполнительном производстве, с должников взыскиваются в первую очередь. Другие получат только то, что осталось. В случае с семейством У. прокуроры также выяснили, что в период образования задолженности ИП У. отчетность по работникам не предоставлялась и обязательные налоговые и пенсионные платежи не производились.

Отдел занятости и социальных программ города Петропавловска также был не в курсе просроченной задолженности ИП У. – предприятие не предоставило статистическую отчетность, обязательную для сдачи в случае имеющейся задолженности.

– ИП создало искусственную задолженность по заработной плате, чтобы сохранить определенную сумму от продажи залогового имущества. Решением суда трудовой договор матери и сына признан незаконным, и сейчас решается вопрос об отмене судебных актов о взыскании фиктивной зарплаты и о наличии в действиях ИП У. уголовного деяния, – сообщил “КАРАВАНУ” Жангельды БАЗАРБАЕВ, начальник управления по представительству интересов государства в судах прокуратуры СКО.

Петропавловск