При покупке свыше миллиона тенге в обменнике надо предъявить документы

Нацбанк Казахстана снизил порог покупаемой/продаваемой иностранной валюты, при котором требуется предоставление идентификационных данных, сообщила пресс-служба финрегулятора.
Как отмечается в распространенном в понедельник сообщении, правление Национального банка утвердило Постановление №55 от 28 января 2016 года "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года №144 "Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", которое будет опубликовано в ближайшие дни — передает Интерфакс.
"В целях содействия противодействию отмывания денег и финансированию терроризма и повышения прозрачности обменных операций порог покупаемой / продаваемой иностранной валюты, при котором требуется обязательная фиксация идентификационных данных физического лица по проведенным обменным операциям в журнале реестров, снижен с 2 млн тенге до 1 млн тенге в эквиваленте по курсу проведения обменной операции. Таким образом, физическому лицу для проведения обменной операции через обменный пункт на сумму свыше 1 млн тенге необходимо представлять документ, удостоверяющий личность", — отмечается в сообщении.