Новое уголовное дело в отношении экс-главы "Валют-Транзита" передано в суд - прокуратура

Белялов уже отбывает срок за финансовые преступления, совершенные им в должности главы «Валют-Транзит Банка». В 2008 году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

«Белялову предъявлено обвинение в совершении хищений, в причинении крупного имущественного ущерба банку (Валют-Транзит Банк) и его вкладчикам, в лжепредпринимательстве, в выдаче заведомо безвозвратных кредитов, в злоупотреблении полномочиями, в подлоге и уничтожении официальных документов, в создании преступного сообщества и руководстве им. В настоящее время расследование по делу завершено, Белялов в скором времени предстанет перед судом», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, «следствием установлено, что указанная компания создана в сентябре 1994 года, прибывшим из Москвы бизнесменом Айтбакы Беляловым, больше известного карагандинцам как Беляев Андрей Андреевич».

По данным надзорного органа, в 1995 году под руководством Белялова была организована на территории Карагандинской области сеть пунктов обмена наличной иностранной валюты. В 1997 году названная компания преобразовалась в разветвленное объединение — финансово-промышленную ассоциацию «Валют-Транзит», президентом которой стал Белялов. В неё вошли АО «Валют-Транзит Банк», НПФ «Валют-Транзит Фонд», страховая компания «Валют-Транзит Полис», небанковское учреждение «Валют-Транзит Ломбард», ТОО «Валют-Транзит Микрокредит», АО «КСЖ «Валют-Транзит Life», а также предприятия торгового, промышленного и социально-досугового направлений».

«Белялов, являясь президентом ФПА, крупным участником АО «ВТБ» и членом совета его директоров создал в подконтрольных ему финансовых и иных структурах преступные объединения из числа подчинённых работников для совершения тяжких преступлений в виде хищений денежных средств банка и его вкладчиков. Сплотив указанные преступные объединения в одно преступное сообщество, Белялов руководил действиями его участников, организовывал и планировал совершение ими преступлений», — пишет пресс-служба.

В результате деятельности преступного сообщества, по сообщению пресс-служба прокуратуры Карагандинской области, созданного и руководимого Беляловым, «из банка выведены денежные средства его вкладчиков на общую сумму в размере более 30 миллиардов тенге. За счет указанных средств Беляловым и его близкими родственниками получен ряд имущественных и иных благ».

«Следственной группой обнаружено, возвращено из незаконного владения и передано в ликвидационную комиссию банка для пополнения ликвидной массы значительное количество дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств на сумму более 4 миллиардов тенге»,-говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, «следственной группе удалось убедить Белялова в необходимости принятия им мер к погашению причиненного ущерба. Его представителями создано коллекторское предприятие, которое за свои доходы начало выкуп обязательств банка перед населением и возврат вкладов».

«На сегодняшний день погашена задолженность перед 194-мя вкладчиками-ветеранами войны на сумму в размере 6,1 миллион тенге», — говорится в сообщении.