Нацбанк и Агентство финполиции представят парламенту законопроект о создании органов финансовой разведки в 4 квартале 2004 года

В данном законопроекте, пояснил Б. Булгакбаев, определены меры противодействия теневой экономике, а также обоснована необходимость создания в РК государственных органов финансового мониторинга.
Как отметил глава департамента, данные органы должны будут осуществлять контроль за движением денежных средств в банковской и пенсионной системе, а также в сфере азартных игр, в частности, казино. Кроме того, органы финансовой разведки будут напрямую работать с такими видами преступлений как “отмывание” денежных средств и пресекать деятельность “обнальных контор”.
По словам Б. Булгакбаева, от деятельности “обнальных контор” бюджет только по НДС ежегодно теряет до 60 млрд. тенге. Общий ущерб, наносимый деятельностью таких предприятий, составляет более 70 млрд. тенге.