Организатора финапирамиды экстрадировали из Турции

Департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвратил руководителя структурного подразделения «The Finiko», которая с 2022 находилась в международном розыске, сообщает Caravan.kz.

Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась, а выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денег от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.

В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Ранее по данному уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Напомним, ранее руководителей еще одной финпирамиды осудили в Конаеве.