Под видом онлайн-магазина: финпирамида вовлекла 1,5 тысячи казахстанцев

По данным ведомства, в схему были вовлечены около 1,5 тысячи казахстанцев, пишет Caravan.kz со ссылкой на BAQ.KZ.

Участникам предлагали так называемые «инвестиционные магазины» с различными пакетами и обещанной фиксированной доходностью. При этом, как установили в АФМ, реальной торговой деятельности проект не вел.

Для создания видимости работы маркетплейса в личных кабинетах пользователей отображались фиктивные заказы и «отправки» несуществующих товаров. За такие операции начислялись виртуальные проценты.

Одним из ключевых элементов схемы была реферальная система. Участникам обещали бонусы и подарки за привлечение новых вкладчиков, что способствовало быстрому распространению пирамиды.

По информации АФМ, организаторы активно продвигали проект в регионах, проводили презентации, массовые мероприятия, закрытые встречи и торжественные открытия офисов. Эти события распространялись в социальных сетях и создавали впечатление легального бизнеса.

Вывод средств осуществлялся через криптовалютные платформы с последующим переводом денег на банковские счета. В ходе оперативных мероприятий были заморожены криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашается.

Гражданам, пострадавшим от деятельности CVK, рекомендуют обратиться в территориальные департаменты Агентства по финансовому мониторингу по месту жительства.

Напомним, жертвами финансовой пирамиды Sirius Energy стали 380 казахстанцев.