Загадочная компания из Алматы попала под санкции ЕС. Что о ней известно?

Казахстанская компания United Trading Group попала под санкции Европейского союза в рамках 20-го пакета ограничений против России, передает Caravan.kz.

Решение утвердили 23 апреля, документ опубликовали в официальном журнале ЕС. В этот раз список стал одним из самых масштабных – около 120 новых физических и юридических лиц, а также дополнительные меры против энергетики, финансового сектора, торговли и поставок технологий. В Брюсселе отдельно подчеркнули, что ограничения распространяются не только на российские структуры, но и на компании из третьих стран.

По версии ЕС, United Trading Group могла участвовать в поставках высокочистого хлороводорода (HCl), который применяют при производстве полупроводников.

В цепочке фигурирует немецкая UrSeCo Handels GmbH & Co. KG: она поставляла химикат казахстанской компании, после чего продукция направлялась в Россию – в адрес «Сильтрон» и «Электронснаб».

В материалах также указано, что маршрут проходил через Польшу и Турцию. В ЕС считают, что такая схема позволяла обходить запрет на экспорт чувствительных товаров в РФ. В санкционный список также включили руководителя компании Алимжана Бекова.

Что известно о самой компании

Как пишет Kursiv Media, фирму зарегистрировали 17 марта 2022 года в Медеуском районе Алматы. Несмотря на статус малого бизнеса, в штате числится всего один сотрудник с минимальной зарплатой около 85 тыс. тенге.

При этом за время работы компания перечислила в бюджет свыше 111 млн тенге налогов. Учредителем и руководителем выступает Алимжан Беков – ранее он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, однако его ИП прекратило деятельность незадолго до создания компании.

Издание также отмечает, что компания работает в общеустановленном налоговом режиме и занимается оптовой торговлей широкого ассортимента товаров.

При этом у нее есть лицензии на операции со специфическими грузами – такие разрешения выдает профильный комитет при Министерстве промышленности. Эксперты связывают интерес к компании именно с этим направлением деятельности.

В ЕС указывают, что в новый пакет санкций вошли и другие организации из разных стран, которые могли участвовать в поставках товаров двойного назначения для российского рынка.