Жертвами финансовой пирамиды Sirius Energy стали 380 казахстанцев

Об этом сообщает Caravan.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Подозреваемый представлялся агентом одноимённой чилийской компании и убеждал вложить деньги в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии. Средства принимали исключительно в USDT (гибридная валюта, цена которой привязана к стоимости доллара), после чего открывали личные кабинеты с отображением условных бонусов.

«Для привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась. В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды», – рассказали в агентстве.

Один из потерпевших оформил кредит на 3 млн тенге, чтобы инвестировать в проект, рассчитывая на обещанную прибыль.

С санкции суда на банковские счета организатора наложили арест. Сумма средств на них не называется. 

Ранее казахстанку, обвиняемую в создании финпирамиды, экстрадировали из Грузии.