Организаторы двух финпирамид осуждены в Астане

Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Астана.

Установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах, пишет Caravan.kz со ссылкой на АФМ.

Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90 % за 40 дней. Дополнительно участники получали 10 % от суммы вклада каждого нового привлечённого участника. В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге.

При этом одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь. В дальнейшем она узнала о начале досудебного расследования и, пытаясь избежать возможной конфискации, переоформила недвижимость на третье лицо.

Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест.

В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.

Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по ст.217, ч.3, п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по ст. 218, ч.1 УК (легализация денег, полученных преступным путем), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.

Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.

Напомним, ранее 1,2 млрд тенге и 13 автомобилей изъяли у организаторов финпирамиды «Asar Baspana».