Алматинского предпринимателя подозревают в "отмывании" более 620 миллионов тенге
В АФМ считают, что директор вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем. В...
В АФМ считают, что директор вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем. В...
Ее обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Елена Блиновская известна проведением марафонов желаний...
Текст закона публикуется в печати. Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики...
Депутаты мажилиса парламента РК инициировали и приняли в первом чтении поправки в Кодекс РК...
Бухгалтерские организации обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях с деньгами и имуществом в...
О причинах, побуждающих чиновников воровать, о способах вывода незаконно полученных денег за рубеж и...
Папу и маму подозревают в краже полутора миллионов долларов В Петропавловске проходит громкий судебный процесс...
Ведется расследование. Бывший заместитель руководителя КГУ "Управление финансов акимата СКО" подозревается в легализации (отмывании) денег...
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Шимона Шинковски вель Сенк (Polish Deputy Foreign Minister...
Что именно Ди Каприо мог поведать суду, неизвестно. Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо дал показания...
Сомнительная вакансия по заработку больших и легких денег на карты встретилась нам в Казнете. На одном...
Итальянец с казахскими корнями Марко Трабукки был генеральным менджером пятикратных чемпионов Казахстана - ФК...
За год Бабкина заключила с собственным театром три контракта на сумму почти семи миллионов...
В Шымкенте в специализированном межрайонном уголовном суде сегодня (пятница 13 июля) началось рассмотрение предварительного...
Семья сбежавшего из Казахстана Виктора Храпунова использовала FBME Bank Ltd - финансовый институт, базирующийся...
Бизнесмен Искандер Еримбетов подозревается в отмывании денег, похищенных Мухтаром Аблязовым из "БТА Банка". В Интернете...
Принц, чье состояние было оценено журналом Forbes в 17 миллиардов долларов, является председателем и...
Дочь покойного президента Узбекистана Гульнару Каримову власти США обвинили в коррупции и отмывании доходов. Дочь...
По сведениям чиновников, американка отмывала деньги людям в Пакистане, Китае и Турции. Жительницу США подозревают...
В Саудовской Аравии начался второй этап антикоррупционной операции против членов королевской семьи и чиновников. Как...