В столице члены преступной группировки ОПГ выписывали фиктивные счета-фактуры. Столичным департаментом АФМ окончено расследование в...

Агентство по финансовому мониторингу борется с отмыванием денег, полученных преступным путем, а также финансированием...

27 сентября в Астане задержан руководитель ТОО "Ас-Ай" Омар Аскар Асаевич по подозрению в...

Организатор подпольного клуба отделался условным сроком. О выявлении игорного бизнеса в банном комплексе Атырау сообщает...

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о деятельности Агентства за 7 месяцев текущего года. Согласно данным...

Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту создания и руководства...

Установленный размер хищений составил 467 миллионов тенге Чиновники похитили деньги при строительстве семейной амбулатории и...

По данному факту начато досудебное расследование Факт хищения бюджетных денежных средств главным бухгалтером одного из...

В столице прошла церемония подписания специального документа между Агентством РК по финансовому мониторингу, ОЮЛ...

При обыске у него нашли и изъяли готовую алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками. Очередной...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области изобличил деятельность организованной преступной группы Из-за деятельности...

Это может повлиять на капитализацию рынка акций. В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только...

Бухгалтерские организации обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях с деньгами и имуществом в...

На данный момент устанавливаются потерпевшие и сумма причиненного ущерба В Нур-Султане выявлена компания - Best...

В Казахстане расширяется перечень субъектов финансового мониторинга. Об этом сообщает КАЗИНФОРМ, со ссылкой на вице-министра...