Мужчина обманул казахстанцев на 450 миллионов тенге, пообещав обеспечить их жильём
Его уже задержали. В АФМ заявили о том, что казахстанец создал и руководил финансовой пирамидой...
Его уже задержали. В АФМ заявили о том, что казахстанец создал и руководил финансовой пирамидой...
В нее были вовлечены 130 человек. Ведется досудебное расследование в отношении представителей компании «World Money»...
В Астане суд вынес приговор в отношении руководителей финпирамиды World Business Consulting. 4 июля 2023...
В Алматы завершилось главное судебное разбирательство в отношении участников финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Сегодня, 23...
На скамье подсудимых также оказался другой известный вайнер - Мейирхан Шерниязов. Их обвиняли в рекламе...
Игоря Грановского обвиняли в создании потребительского кооператива "Лучший выбор-2018". Организация оказалась финансовой пирамидой, передает Сaravan.kz со...
На этой неделе продолжаются судебные заседания по делу об организации финансовой пирамиды, которую рекламировали...
Статистика за январь-апрель. За первые четыре месяца этого года вложили деньги в финансовые пирамиды 392...
Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС. В Агентстве по финансовому мониторингу...
Она должна казахстанцам более 75 млн тенге. Офис Генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры...
Автомобили были купленны три года назад и оказались вещдоками по громким уголовным делам «Гарант 24 Ломбард»...
За 2022 год агентство заблокировало 13 тыс. интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой деятельности финансовых...
По делу об организации финансовой пирамиды ведется досудебное расследование. Преступная группа орудовала в Мангистауской области...
Мошенническую схему раскрыли в Актобе. В Актобе создатели финансовой пирамиды перекупали машины в рассрочку по...
Приговором суда 16 лиц признаны виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением...
В компанию вложились почти 6 тыс. человек. Департамент АФМ по Акмолинской области закончил досудебное расследование...
В своих мошеннических действиях подозреваемые использовали Whatsapp Группу мошенников, действующих по принципу финпирамиды, задержали полицейские...
В городском суде Актобе вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды «Выгодный депозит». По уголовному делу по...
Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов не признали вину в суде. Другие подсудимые признали...
В суде пояснили причины, по которой известного вайнера Мейржана Туребаева выпустили из СИЗО и...