Законопроект о финансовой разведке Казахстана будет внесен в парламент не раньше 2005 года

По словам А. Сайденова, Нацбанк активно участвует в создании казахстанского законопроекта, основным разработчиком которого является Агентство РК по борьбе с экономической преступностью и коррупцией.
При разработке документа будут учтены рекомендации таких международных институтов, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, придающих большое значение борьбе с отмыванием денег и финансированием террористических организаций.
С инициативой создания региональной организации аналогичной FATF, в которую объединились бы представители всех стран СНГ, весной этого года выступила российская сторона. На постсоветском пространстве финансовые разведки существуют пока только в России, Украине, Беларуси, Грузии и Молдове.
По мнению А. Сайденова, создание такой организации будет возможно только при наличии служб финансовой разведки во всех странах содружества. “Необходимо поэтапно создать такие органы во всех странах, а потом проводить координацию их деятельности”, — сказал он.
Кроме того, глава Нацбанка считает, что дублировать FATF нет необходимости. “Это достаточно авторитетная организация с большим опытом работы, членами которой являются многие государства мира. Достаточно будет выполнять рекомендации FATF”, — подчеркнул он.