За финансовые махинации из Республики Молдова экстрадировали участницу ОПГ

Для привлечения к уголовной ответственности из Республики Молдова экстрадирована казахстанка, передает Caravan.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В период с 2021 по 2022 годы в Алматы она вместе с другими участниками ОПГ систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации.

Часть участников данной преступной группы приговорили к длительным срокам, а подозреваемая после совершения преступления скрылась и была объявлена в международный розыск.

"Её роль заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражение сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам", — говорится в сообщении.

В мае ее задержали на территории Республики Молдова. В настоящее время она находится в следственном изоляторе Алматы. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о том, что из ОАЭ экстрадирован подозреваемый в совершении мошенничества в крупном размере.