В ЮКО задержали женщину - лидера ОПГ

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований Департамента госдоходов по ЮКО пресечена деятельность ОПГ, промышлявшей в течение ряда лет хищением бюджетных средств, выделенных в рамках социальной госпрограммы по предоставлению рабочих мест безработным, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение КГД МФ РК.

При проведении специальных оперативно–розыскных мероприятий, 30 мая в момент обналичивания денежных средств задержана организатор ОПГ гражданка «Д», являющаяся уроженкой и жительницей города Шымкент.

В ходе проведения обысков в автомашине BMW Х5 и по месту проживания женщины, изъято 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более двух миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовая и 52 чековых книжек ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единицы золотых изделий.

Расхищались денежные средства, выделенные на исполнение Закона РК «О занятости населения» и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением Правительства РК, с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.

На данной стадии досудебного расследования установлена деятельность ОПГ из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 миллионов тенге.

- 2 июня судом в отношении задержанной «Д» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и изобличению соучастников, - говорится в сообщении.