В Уральске арестовали женщину, подозреваемую в мошенничестве на 900 млн тенге

Директор ТОО «Акела» подозревается в мошенничестве на сумму 900 млн тенге.

По сообщению судьи городского суда Дастана Байменова, с ходатайством о санкционировании ареста обратились следователи следственного управления ДВД ЗКО.

«Хакало подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 177 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, женщина представлялась оператором международной компании «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan» по финансовой безвозмездной поддержке среднего и малого бизнеса. Хакало создала в 2009 году ТОО «AKELLA», — сообщил судья городского суда Дастан Байменов.

По версии обвинения, в сентябре прошлого года женщина заключила грантовое соглашение с директором ТОО «Сауда-Инвест» Андреем Барабашем, по условиям которого было формирование грантового фонда. После чего директор «Сауда-Инвест» перевел на счет ТОО «AKELLA» 150 млн тенге, в последующем Алина Хакало перечислила на счет ТОО «Сауда-Инвест» 3 млн тенге, а остальные деньги обналичила, отправляя на счета других фирм.

В начале декабря 2013 года Алина Хакало заключила грантовое соглашение с ректором ЗКАТУ имени Жангир хана Казыбаем Бозымовым. В результате учебному заведению причинен ущерб на сумму 235 млн тенге. Также соглашения были заключены с директором ТОО «Конденсат Холдинг Ltd» на сумму 408 млн тенге, директором ИП «Акашаева А.М» на сумму 27 млн тенге, с директором ИП «Дуйсенбаева А.А.» на сумму 25 млн тенге, директором ТОО «Д.М.+Профит» на сумму 30 млн тенге, с ОО «Центр поддержки женщин г.Актобе» Дюсеновой А.Е. на 40 млн тенге и с ИП «Сариева» на 22,5 млн тенге.

В этом деле фигурирует имя Айнагуль Акашаевой, бывшего директора региональной палаты предпринимателей ЗКО. Известно, что женщины являлись коллегами по работе и близкими подругами. В начале 2014 года Акашаева уволилась по собственному желанию.