В результате незаконного обналичивания денег государство недополучает в виде НДС до 40 млрд. тенге в год - финполиция

Одним из громких дел стало разоблачение фирмы “Модерн плюс”, руководством которой по фиктивным договорам переправлено в США 2,4 млрд. тенге. Решением этой проблемы, по мнению Б. Булгакбаева, может стать детализация банковских процедур и принятие закона “Об обязательном мониторинге отдельных финансовых операций”.
Всего за первое полугодие текущего года органами финансовой полиции раскрыто 4215 преступлений.. Выявлен нанесенный государству ущерб в размере 1,8 млрд. тенге, из них возмещено 1,6 млрд. тенге. С учетом данных преступлений количество дел, переданных в суд, возросло на 36%.
Также финансовой полицией пресечено 28 преступлений, направленных на воспрепятствование предпринимательству. В 2,5 раза увеличилось число раскрытых преступлений по фактам незаконного использования чужого товарного знака. Определенные результаты достигнуты и в борьбе с коррупцией, сообщил Б. Булгакбаев. Количество раскрытых преступлений на 22% возросло. Также в 3,5 раза увеличилось число раскрытых преступлений по фактам мошенничества с использованием служебного положения, в 1,8 раза — по фактам превышения власти