В Казахстане выявили очередную финансовую пирамиду

В Агентстве по финансовому мониторингу выявили очередную финансовую пирамиду в Казахстане, передает Сaravan.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новая пирамида называется "Chia Tai Tianqing". Компания действует на территории РК с июля 2022 года и привлекает средства вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов. Как юридическое лицо на территории Казахстана эта компания не зарегистрирована.

"Предположительно, организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК. На территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию. Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10 % в случае привлечения за собой вкладчиков. При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет" , — сообщили в АФМ.

По официальным данным, сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге. За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.