В Карагандинской области преступная группировка обналичила более 4 млрд тенге

В Караганде задержаны члены преступной группы при обналичивании денег, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.

ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более четырех миллиардов тенге. В противоправной схеме были задействованы шесть подконтрольных фиктивных фирм.

- В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более одного миллиарда тенге. При обыске обнаружены и изъяты более шести миллионов тенге, банковские карты, бухгалтерские документы и печати компаний. В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур, – сообщили в ведомстве.