В I квартале 2004 года в Карагандинской области возбуждено три уголовных дела по фактам нарушения законодательства на рынке зерна

В частности, уголовное дело по статье 357 часть 1 УК РК (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащей конфискации), было возбуждено в отношении директора ТОО “В”. Руководитель товарищества реализовал 160 тонн пшеницы на общую сумму 2,4 млн. тенге. Между тем директор не имел права распоряжаться данным имуществом.
Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении не установленных лиц, которые, действуя от имени ТОО “Импострой”, приобрели у другого товарищества пшеницу 4 класса на сумму порядка 21 млн. тенге с целью легализации денежных средств, добытых заведомо незаконным путем. Уголовное дело возбуждено по статье 193 часть 1 УК РК — легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который, не зарегистрировавшись в налоговых органах, занимался производством и реализацией муки, получив при этом доход в размере почти 2,6 млн. тенге. После завершения предварительного расследования дело направлено в суд с обвинительным заключением.