В Астане начал работу семинар “Борьба с отмыванием денежных средств и пресечением финансирования терроризма”

По словам выступившего на семинаре председателя Агентства финансовой полиции РК (АФП РК) Болатбека Булгакбаева, “противодействие отмыванию “грязных” денег является одним из приоритетных направлений деятельности финансовой полиции”. С начала текущего года Агентством финполиции возбуждено порядка 10 уголовных дел, связанных с незаконной легализацией денежных средств, объем ущерба от неуплаты налогов по каждому из них составляет более 1 млрд. тенге, сообщил Б. Булгакбаев. Таких масштабов выявления данного вида преступления, по его словам, “в истории финполиции еще не было”.
По данным АФП РК, в 2002 году было возбуждено 1028 дел, связанных с незаконной легализацией доходов. В результате в виде налогов и других платежей, бюджет страны недополучил 3,7 млрд. тенге, сказал Б. Булгакбаев. Возмещено ущерба в бюджет на сумму 60 млн. тенге. Большую часть суммы “не удастся вернуть, поскольку фирмы, за которыми они числятся, уже не существуют”, — подчеркнул председатель агентства. Он пояснил, что легализация денежных средств происходит через подставные фирмы-однодневки, которые “моментально выпадают из поля зрения”.
По данным Б. Булгакбаева, за один год в Казахстане из легального контролируемого денежного оборота в неконтролируемый наличный денежный оборот переходит около 40 млрд. тенге.
В целях предотвращения использования финансовой системы Казахстана для легализации доходов, полученных незаконным путем, Агентством финполиции ведется работа по разработке и совершенствованию законодательных актов РК. В частности, разработан и направлен на согласование в госорганы законопроект “Об обязательном мониторинге отдельных банковских операций”, предусматривающий защиту экономической безопасности государства.