Преступная группировка на систематической основе незаконно обналичивали денежные средства со счетов банков, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
— Пять членов ОПГ занимались обналичиванием денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено департаментом АФМ по Алматы.
Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали денежные средства со счетов банков, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузку товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 миллиардов тенге, — сообщили в АФМ.
Сообщается, что предприятия-однодневки регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.
Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от 2 до 7 лет.
Напомним, в Алматы преступная группировка обналичила почти 4 млрд тенге