Супруга экс-акима Жамбылской области продавливает уголовное дело в отношении своего соучредителя

"Свадебный генерал" как учредитель

Как выяснилось, до этого женщина как соучредитель компании пыталась через суд добиться отставки другого учредителя компании и, как следствие, видимо, занять вместо него кресло руководителя. Однако попытка не удалась, и тогда она решила инициировать дело о мошенничестве, при этом не имея веских доказательств. Надо сказать, правоохранители все-таки возбудили дело, но за отсутствием состава преступления вынуждены были раз за разом прекращать его. Тем не менее кто-то упорно пытается помочь жене экс-чиновника, вновь и вновь возобновляя прекращенное дело. 

ТОО "Казюжгипроводстройпроект" со дня основания имеет двух учредителей – Захеру Магаз и Ержана Мамажанова, которые владеют половинами долей компании, занимающейся разработкой и проектированием  в водохозяйственной отрасли.

— В 2003 году по инициативе тогдашнего заместителя акима Жамбылской области Б. Жексембина РГП Проектно-изыскательский институт “Казюжгипроводхоз”, который я возглавлял с 1996 по 2003 год, был расформирован якобы по причине отсутствия финансирования. Зная о создании мною нового предприятия “Казюжгипроводстройпроект”, Б. Жексембин, фактически пользуясь своим служебным положением, настоятельно порекомендовал мне включить вторым соучредителем в ТОО свою супругу З. Магаз. Пришлось согласиться, в противном случае могли быть проблемы в деятельности компании, — рассказывает технический директор предприятия Асанхан Мамажанов. — В дела компании мой соучредитель не вмешивалась, но ежегодно исправно получала дивиденды от доходов. На этом ее участие в деятельности ТОО заканчивалось. Изначально была договоренность о том, что эта гражданка не вмешивается в работу предприятия.

Откуда моя подпись?

Со временем компания развилась, получила лицензию ПИР первой категории. И с 2019 года пошли хорошие объемы выполненных работ. У предприятия появился собственный офис, был закуплен транспорт. Кадровый состав компании состоит из профессиональных проектировщиков.

— В один день данная гражданка вдруг заявляет претензии о том, что руководить предприятием должна она, а истинный основатель компании должен уйти на задний план. Получив отказ, она подает в суд с целью сместить руководителя с должности. При этом истцы старательно пытались найти нарушения в деятельности предприятия. Проиграв суд, супруги не успокоились и решили обратиться в полицию уже в уголовном порядке с заявлением о подделке документов, — продолжает собеседник.

В рамках уголовного дела была назначена комплексная почерковедческая и судебно-техническая экспертиза. Так, согласно заключению экспертов, оспариваемые подписи в протоколах собрания выполнены самим подписантом, то есть З. Магаз, вместе с этим объекты исследования не подвергались какому-либо механическому воздействию, травлению, монтажу, дописке и т.д. а также признаков изменения первоначального содержания подписей не наблюдается. Следовательно, ее доводы о подделке ее подписей не подтвердились.

— У каждого ТОО раз в год собирается общее собрание участников, на котором решается вопрос об утверждении финансово-хозяйственной деятельности и выплате дивидендов. Из семи оспариваемых протоколов в пяти речи о выплате дивидендов не было, а средства были направлены на строительство офиса. Причем сама гражданка Магаз посещала этот еще строящийся офис до 2021 года, а потом вдруг объявила, что не знала о его строительстве. Таким образом, она пыталась оспорить протоколы 2012-2015 годов, в ходе которых решались вопросы распределения чистого дохода между учредителями и распределения денежных средств. Это спустя более шести лет! Заявитель утверждает, что она не подписывала протоколы общего собрания, и якобы рассмотрение вопросов на общем собрании было проведено без ее участия, что таким образом ей нанесен материальный ущерб.

В результате были проведены три государственные экспертизы в Таразе, Алматы и Шымкенте, которые установили, что подписи являются подлинными и никаких нарушений нет. Разумеется, представлены все необходимые бухгалтерские документы, которые признаны правомочными. Интересно, что сама Магаз подписывала документы и после 2015 года, но не оспаривает их подлинность.

Однако вскоре Магаз обратилась в полицию с ходатайством о переквалификации уголовного дела с ч.1 ст. 385 УК РК на ч.4 ст. 190 УК РК. Она подает новое заявление по документам 2017-2020 годов. Теперь появляется претензия о том, что она якобы сомневается в расходовании денежных средств – указывая, что у компании нет подтверждающих расходы документов. В этом ей помогает специалист частной компании. Он сделал выводы, на основании которых следствие переквалифицировало статью. Несмотря на то, что не было установленной законом аудиторской проверки, против руководителя компании возбуждают дело о мошенничестве.

— О проведении этого отчета наше ТОО не уведомляется, документы компании в части первичной документации, платежных поручений, договоров и т.д., аудитор также не запрашивает (хотя по закону обязан уведомить, также имеет право запросить недостающую документацию). При этом аудит проводился более полугода, было достаточно времени, чтобы в целях объективности исследования запросить недостающие материалы.

Искали-искали, ничего не нашли…

— Следует отметить, что такие споры в отношениях между учредителями регулируются в рамках гражданско-правовых отношений. То есть заявление подано по формальным основаниям с одной целью – привлечь директора к уголовной ответственности, — считает А. Мамажанов.

Тем не менее три заключения экспертиз почерковедческих, аудиторские проверки, а также заключение экономической экспертизы Института судебных экспертиз подтверждают необоснованность обвинений в части мошенничества и исключают необоснованное расходование денежных средств. Кроме того, Магаз сама подписала протоколы общего собрания в этот период, получив после этого дивиденды в виде денежных средств.

— То есть в данный момент через уголовное преследование она пытается оказать давление на директора компании, привлечь к уголовной ответственности, — считает собеседник.

Возбужденное уголовное дело разбивается об экспертизы, которые не подтверждают обвинения супругов. И вполне ожидаемо дело было прекращено 19 января этого года. Однако уже 27 января прокурор Тараза отменяет ранее утвержденное постановление о прекращении дела, которое вновь передано в полицию для производства следственных действий. Но 18 февраля на основании поступившего из Генеральной прокуратуры Республики Казахстан письменного поручения дело закрыто.

В своем постановлении следователь указывает: «По данному уголовному делу выполнены все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование данного факта и принятие обоснованного процессуального решения по делу. Собранные по делу материалы в полном объеме свидетельствуют об отсутствии состава преступления. По итогам досудебного расследования доводы Магаз З. о мошеннических действиях Мамажанова Е. не подтвердились. При таких обстоятельствах полагаем, что досудебное расследование начато незаконно и подлежит прекращению».

Таким образом, два разных следователя СО УП г.Тараз принимали по данному делу процессуальное решение о прекращении уголовного дела — за отсутствием состава преступления. Следствие приходит к выводу, что все заключенные сделки носят гражданский характер, а потому должны решаться в гражданском суде. И,поскольку дела не были оспорены в судебном порядке, их вновь прекратили.

Кому нужен уголовный подтекст?

Казалось бы, руководителям компании и членам коллектива впору облегченно вздохнуть. Но не тут-то было. Супруги с завидным упорством идут дальше, и вот уже дело возобновляется. 19 марта стало известно о том, что вышеуказанное постановление о прекращении уголовного дела было отменено Службой уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Уставший от разбирательств директор компании и коллектив предприятия, до этого хранившие молчание, решились обратиться в прессу и обнародовать данную ситуацию.

— Мы очень устали от этих притязаний и предполагаемого рейдерства со стороны супруги экс-акима Жамбылской области и просим вмешаться уже в дело Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Почему нас по делу гражданского характера терроризируют уголовным преследованием? Разумеется, весь коллектив принял сторону директора, с которым проработал много лет. Но кто-то упорно здесь "толкает" гражданское дело в уголовную сторону, — говорит собеседник.

Сегодня, несмотря на всю абсурдность, наличие множества заключений специалистов и экспертов, дело все еще расследуется. Прекращать его кто-то очень не хочет.

— Вместо того, чтобы заниматься раскрытием и расследованием уголовных преступлений, связанных с январскими событиями, управление полиции г. Тараз в течение семи месяцев ведет расследование данного уголовного дела, возбужденного по надуманным четой Жексембиных основаниям. Насколько нам известно, родной сын Жексембиных Болат Жексембин занимает высокую должность в правоохранительном ведомстве Республики Казахстан. Сам экс-аким области Б.Жексембин тоже имеет влияние, так как всю жизнь занимал руководящие должности. Конечно, имея поддержку в лице бывшего высокопоставленного чиновника, а также сыновей, занимающих высокие государственные должности, можно обвинить невинного человека, — сетует собеседник.

По его словам, раз в деле отсутствуют состав преступления и материальный ущерб, то, согласно статье 179 и ст.27 УПК, данный спор относится к гражданско-правовым отношениям, и запрещается его регистрация в ЕРДР и уголовное преследование.

— Более того, они планируют назначить еще одну экспертизу. Из хронологии данных событий мы считаем, что действия правоохранительных органов направлены на усиленный поиск любых оснований для давления на Е. Мамажанова, и в данном случае просматриваются признаки рейдерства.

Мы будем следить за происходящим по данному инциденту.

Нуралы АБДУАЛИЕВ, Жамбылская область