С начала года в Казахстане ликвидировали 28 финпирамид

Очередное заседание Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу состоялось сегодня в Алматы.

Встреча представителей АФМ и членов Совета стала важным шагом к более глубокому взаимодействию с общественностью и регионами, а также обсуждению актуальных вопросов, касающихся финансовой безопасности и соблюдения правопорядка в данной сфере.

В ходе заседания сотрудники АФМ доложили о проводимой работе по исключению непродуктивных посредников на рынке социально-значимых товаров.

Членам Совета презентовали возможности аналитической системы, которая позволяет автоматически выявлять факты превышения допустимой торговой надбавки на СЗПТ на основе электронных счетов-фактур.

В 2024 году Агентством в адрес региональных комиссий при акиматах передано свыше 650 материалов, по которым привлечено к административной ответственности 350 лиц. В этой же системе мониторингом охвачены социальные госучреждения. Более 600 из них пересмотрели договоры о госзакупках с экономией свыше 350 млн бюджетных средств, – сообщили в АФМ

Презентованы результаты реализации спецпроекта по противодействию финансовым пирамидам.

АФМ с помощью аналитической системы проводит мониторинг интернет-пространства на предмет наличия контента, содержащего рекламу финансовых и мошеннических проектов. После чего идентифицируются организаторы и принимаются меры по пресечению их деятельности.

Через такой алгоритм с начала 2024 года ликвидировали 28 финпирамид, заблокировали порядка 12 тыс. сайтов, почти 300 чатов и аккаунтов в социальных сетях по 25 «лжефинансовым» проектам, через Telegram-бот «Baiqa piramida» рассмотрели свыше 9 тыс. запросов от граждан, – отметили в АФМ.

Совет также заслушал руководителей территориальных департаментов АФМ по Алматы, Алматинской области и области Жетісу по вопросам противодействия теневой экономики в регионах.

Председатель Агентства Жанат Элиманов подчеркнул важность конструктивного диалога с общественностью для дальнейшего совершенствования деятельности финансового мониторинга.

Данные меры не только обеспечивают совершенствование законнодательной базы в сфере экономической безопасности, о чем говорили члены Общественного совета, но и эффективно влияют на дальнейшее восприятие важности соблюдения требований текущего законодательства.

Члены Совета дали ряд рекомендаций, направленных на совершенствование механизма мониторинга цен на СЗПТ и объединения усилий по противодействию деятельности финансовых пирамид.