Раскрыта деятельность организованной преступной группы во главе с бывшим депутатом мажилиса парламента РК

Как было выяснено в ходе следствия, в 1998 году депутат мажилиса парламента РК Марат Молдахметов, его брат — председатель совета директоров банка “Альраун” Кайрат Молдахметов и президент ЗАО “Казэксойл” Арман Атибеков создали ТОО “ “АМТ”, директором которого был назначен Айдар Искаков.
Товарищество было создано с целью участия в государственной программе по закупу зерна и получения под эту программу государственных денежных средств из ЗАО “Фонд развития малого предпринимательства” по кредитной линии “Эксимбанка”.
Однако, службой внутренней безопасности “Эксимбанка” был установлен тот факт, что М.Молдахметов проходил по уголовному делу, связанному с денежными махинациями, и договор банка с ТОО “АТМ” был расторгнут.
Тем не менее, А.Искаков используя подложные документы, заключает договор на предоставление кредита по госпрограмме с другим коммерческим банком республики “Банк ЦентрКредит”.
В результате ТОО “АТМ” обманным путем в феврале – марте 1999 года семью траншами получает целевые кредитными средства в размере 277 млн. 260 тыс.тенге.
В настоящее время производство по данному уголовному делу окончено. Обвинение предъявлено по статьям “Хищение чужого имущества в крупном размере”, “Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере”, “Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем, совершенная организованной группой в крупных размерах”.
Дело будет передано в прокуратуру. Как отметил, начальник департамента финансовой полиции по Алматы Марат Табанов, данное преступление стало возможным вследствие использования членами группы своего служебного положения.