Представителей одной из компаний в ЗКО подозревают в создании финансовой пирамиды и выманивании 769 миллионов тенге

Департамент АФМ сообщил, что проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical, передает Сaravan.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Управляющих компании подозревают в руководстве финансовой пирамидой в ЗКО.

"Данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход. При этом Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками", — сообщили в АФМ. По их данным, сумма ущерба превысила 769 млн тенге.

Подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу. Досудебное расследование продолжается.