Нацбанк Казахстана усилит контроль за мошенническими платежами

Часть данных о платежах предлагается предоставлять ежемесячно вместо ежеквартального формата. Сведения о мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также об уровнях риска клиентов могут начать подавать раз в квартал вместо двух раз в год, пишет Caravan.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Кроме того, Нацбанк намерен ввести две новые формы отчетности по операциям с признаками мошенничества. Одна будет охватывать все выявленные случаи и предоставляться ежемесячно, вторая — транзакции, проходящие через Антифрод-центр регулятора.

Ожидается, что изменения позволят быстрее выявлять подозрительные операции и оперативнее реагировать на мошеннические схемы.

Проект изменений опубликован на портале «Открытые НПА» и доступен для публичного обсуждения до 1 сентября.

Напомним, Нацбанк объяснил, зачем он продал 660 миллионов долларов из Нацфонд.