С июня по октябрь 2008 года две сотрудницы банка выпустили 24 подложные вип-кредитки с лимитами до 500 тысяч евро. За пять месяцев по этим карточкам БТА Банк выдал безвозвратных кредитов на 3,5 млн. в иностранной валюте.
Афера всплыла случайно. Банковская система работает в автоматическом режиме и сообщает о подозрительном съеме денег лишь при десяти транзакциях в день. Мошенники знали об этом и в день проводили не более девяти операций. Но однажды ошиблись и попали в список подозрительных клиентов.
Следствие по уголовному делу продолжалось больше года. А завершилось неожиданным поворотом: главные фигурантки перешли в статус свидетелей. Девушки заявили, что похищать миллионы их заставляли под угрозой расправы сотрудник банка Евгений Петриков и бизнесмен Сергей Чичин. Также на скамье подсудимых оказался предприниматель Игорь Золотухин, который помог одной из девушек, скрывавшейся от преследования, уехать в Алматы.
В среду суд вынес приговор. Сергей Чичин приговорен к 10 годам лишения свободы. Евгений Петриков осужден на 8 лет лишения свободы. Игорь Золотухин получил год лишения свободы. Чичин и Петриков по решению суда должны возместить банку ущерб, который оценен судом в 406 млн. 193 тысячи тенге.
Судья также вынес частное определение в адрес двух главных свидетельниц по делу. И рекомендовал органам следствия возобновить в отношении их уголовное преследование.
Татьяна ТЕН, Караганда
АЭС
В Казахстане официально объявили название первой атомной электростанции
Налоговый кодекс РК 2026
Какие льготы при оплате получат работники по договорам ГПХ в Казахстане в 2026 году
Убийство Яны Легкодимовой
Обвиняемые по делу Яны Легкодимовой получили пожизненный срок
Алматы
В Алматы ожидается сильный снегопад
МРП 2026
МРП на 2026 год утверждён в Казахстане
Землетрясение
В Шымкенте и Таразе ощутили подземные толчки, эпицентр — в Узбекистане
Бокс
Головкин стал первым казахстанцем в Зале славы бокса
Футбол
Прямая трансляция плей-офф Лиги конференций Бранн - Астана
Астана
Новый автобусный маршрут запускают в Астане
Азербайджан
Президент Казахстана принял участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Шымкент
В Шымкенте и Таразе ощутили подземные толчки, эпицентр — в Узбекистане
Иран
Иран заявил о полном прекращении обогащения урана
Война
Песков отреагировал на предложение Зеленского провести переговоры с Путиным в Казахстане
Нефть
Это удар не только по нефти: что атака украинских беспилотников на КТК значит для Казахстана
Закон
Токаев подписал Закон по вопросам культуры, образования и семьи
Туризм
За 9 месяцев Алматы посетили 1,8 млн туристов
Медицина
Медицинские учреждения нарушали правила вакцинации и лицензирования в области Жетысу