Лондонcкий суд разморозил активы экс-руководства казахстанского "Альянс банка"

Казахстанский «Альянс банк» обратился с иском в Высокий суд Лондона в апреле 2011 года, заявив об афере, в результате которой ему якобы был нанесен значительный ущерб. Среди ответчиков по данному иску, помимо Сейсембаева, значились также его братья. Вместе они контролировали холдинговую компанию Seimar Alliance Financial Corporation, которой принадлежало 70% банка, пишет ИА Новости-Казахстан.
С целью мошенничества братья Сейсембаевы учредили три компании на Британских Виргинских островах — Aquanta Corporation, Bazora Corporation и Xilliana Limited, а также еще одну компанию — Serbina Limited на Самоа, говорится в документах.
В период с ноября 2005 по апрель 2008 годы банк под руководством Сейсембаевых приобрел облигации казначейства США на общую сумму 1,1 миллиард долларов. Оффшорные компании Сейсембаевых впоследствии оформили займы под эти облигации. Кредиторами выступили кипрские дочерние структуры банков «Ренессанс Капитал» и «Метрополь» — Reachcom Public Limited и Metropol Cyprus, соответственно. Средства были потом проведены через ряд других офшорных компаний и частично вложены в «Альянс банк», акции которого, в свою очередь, проданы в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже в 2007 году.
В 2008 году у «Альянс банка» возникли проблемы с ликвидностью, а в 2010 его контрольный пакет акций перешел к «Фонду национального благосостояния «Самрук-Казын». Незадолго до этого возникли проблемы с оформленными кредитами, дочерние компании российских банков заявили свои права на облигации казначейства США в соответствии с условиями договора займа.
В марте 2010 года казахстанская прокуратура обратилась в Межрайонный Экономический Суд города Алматы по заявлению «Самрук-Казын» в отношении офшорных структур российских банков с целью вернуть облигации «Альянс банку». В декабре того же года в Казахстане в отношении Маргулана Сейсембаева и ряда других бывших топ-менеджеров банка было возбуждено уголовное дело. В январе 2011 года уже сам «Альянс банк» обратился в суд Алматы с исковым заявлением о возмещении ущерба на сумму порядка 1,2 миллиарда долларов в пересчете с тенге.
В итоге Маргулан Сейсембаев был приговорен к двум годам условно и лишен права два последующих года заниматься банковской деятельностью. Двое бывших топ-менеджера банка были оштрафованы, им также запрещено на два года принимать участие в банковской деятельности.
Что касается претензий «Альянс банка» касательно условий поручительства по займам, то в июле 2011 года казахстанский суд вынес решение, признав нарушения местного законодательства и обязав структуры «Ренессанс Капитала» вернуть облигации банку.
В феврале 2012 года апелляционная инстанция пересмотрела это решение, постановив, что спор по условиям сделки должен разбираться в лондонском арбитраже.
С исковым заявлением против «Метрополя» «Альянс банк» обратился в Лондонский арбитраж еще в начале ноября 2011 года, согласно материалам этого дела.
Активы пятнадцати ответчиков, в том числе Маргулана Сейсембаева, по исковому заявлению, поданному в Высокий суд Лондона, оставались заблокированными с апреля 2011 года. Однако лондонский суд пришел к выводу об отсутствии у него оснований для рассмотрения данного спора по существу, отметив, что единственная зацепка — это регулирование некоторых схем заявленного мошенничества английским правом, но этого не достаточно. Комментариями сторон разбирательства РАПСИ пока не располагает.