Казахстанцев предупредили о новой криминальной схеме

За этим может скрываться участие в преступных схемах и серьезная ответственность. Речь идет о том, что преступные группы часто используют юридические лица, чтобы отмыть доходы, полученные незаконным путем, сообщает Zakon.kz.

Для этого они:

• привлекают подставных лиц (часто безработные, пенсионеры, студенты, жители сельской местности);
• используют сложную цепочку компаний – учредителей, в том числе иностранных, зарегистрированных в оффшорах;
• часто меняют учредителей.

В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем. На первый взгляд, такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денежных средств, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности. Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом – формальным учредителем компании, используемой в преступных целях, – предупредили в АФМ.

И даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования.

Помните:

• Вы несете ответственность за деятельность зарегистрированной на вас компании.
• Ваши персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах.
• Вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы.