Из Испании экстрадировали подозреваемого в создании финпирамиды

Для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды, передает Caravan.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

Установлено, что подозреваемый в период с 2016-2017 годы с группой лиц из других стран создал компанию "Questra Holding".

"В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернет сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещались информации о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании", — говорится в сообщении.

Данная группа обманула более 800 граждан и причинила ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге.

В декабре 2022 года один из фигурантов был задержан на территории Испании. В настоящее время он находится в следственном изоляторе Астаны. Ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее казахстанца, подозреваемого в коррупции, экстрадировали из Грузии.