Финансовая полиция Алматы задержала группу лиц, подозреваемых в “отмывании” денег

По результатам задержания был наложен арест на счета этих предприятий, где арестовано 7 млн. 822 тыс. тенге. Одновременно была проведена проверка офиса предприятий, где был обнаружен руководитель одного из ТОО, который, по мнению полиции, является и руководителем преступной группировки.
В ходе доследственной проверки было установлено, что данные ТОО были зарегистрированы на подставных лиц. В ходе проверки финансовой полицией из незаконного оборота было выведено 27 млн. 356 тыс. тенге, что эквивалентно $185 тыс. По данному факту финансовой полицией возбуждено уголовное дело.Всего с начала 2001 года департаментом финансовой полиции Алматы из незаконного оборота было выведено более 66 млн. тенге, из которых 42 млн. тенге взыскано в бюджет. Также выявлено 55 предприятий, занимающихся лжепредпринимательством, у которых приостановлены расходные операции по счетам в обслуживаемых банках.