Делегация Казахстана приняла участие в Пленарном заседании ЕАГ в Индии

Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.

На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.

Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:

— борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;

— обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.

По итогам Пленарного заседания:

• утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
• рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
• проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
• Получили статус страны-наблюдателя Объединенные Арабские Эмираты.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.