Расплата за бензин
|
Атырауский бизнесмен со своим сообщником продавал нефтепродукты без документов о законности происхождения товара и отмывал деньги, полученные преступным путем. |
Директор ИП и его пособник с начала 2016 года по август 2017-го занимались реализацией ГСМ в крупном размере без каких-либо документов на территории города Атырау, Атырауской и Мангистауской областей.
– В ИП не оплачивали налоги, а часть денежных средств, поступивших от продажи ГСМ, использовали на собственные нужды, – проинформировал “КАРАВАН” руководитель управления профилактической работы и контроля департамента государственных доходов по Атырауской области Кахарман ЖАРДЕМОВ. – Кроме того, для легализации денежных средств, нажитых преступным путем, директором с 1 января 2016 года по 6 ноября 2017 года погашена задолженность по кредиту на 1 139 461,93 тенге.Приговором суда № 2 города Атырау оба признаны виновными, и им назначено по 3 года лишения свободы условно. У них будет конфисковано легализованное имущество.
Вот только вопрос, откуда были нефтепродукты, пока остается открытым.
Атырау
Оставить комментарий
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи