Опубликовано: 1180

Липовые фирмы

В Караганде освободили под подписку о невыезде  шестерых обвиняемых в отмывании около 12 млрд. тенге.

За два с половиной года департамент финансовой полиции не сумел  доказать вину шестерых обвиняемых, замешанных  в финансовых махинациях по отмыванию более десятка миллиардов тенге. Суд принял решение освободить подозреваемых лиц из следственного изолятора под подписку о невыезде. Участники этого громкого дела создали более сотни фирм, через которые проходили огромные деньги. К тому же они не платили налоги. Но, чтобы  вывести виновных на чистую воду, необходимо провести ряд экспертиз. Финполовцам предстоит доказать, что фирмы на деле оказались липой. В их "послужном списке" значится более тысячи сделок, в связи с чем на экспертизу уйдет не один год. По словам адвоката Надежды БАХОВСКОЙ, обвиняемые не должны по нескольку лет сидеть в изоляторе, пока будет доказываться их вина. Мнение Н. Баховской поддержала судья Алия Жошева. Она освободила шестерых обвиняемых под подписку о невыезде.

Светлана МОГАЙ, Караганда

[X]