Организатор финпирамиды купила квартиру за 85 млн тенге в Астане на деньги вкладчиков

В 2024 году в Казахстане было ликвидировано 42 финансовые пирамиды, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, ущерб от их деятельности составил более 20 млрд тенге. Среди разоблаченных схем — деятельность финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd», организованной в ЗКО.

Как сообщили в АФМ, организатор пирамиды, выдавая себя за успешного предпринимателя, предлагала гражданам вложить 1100 евро для накопления на квартиру и получить доход более 20% годовых в течение 10 лет. За привлечение новых участников она обещала вознаграждение от 2 до 18% от каждого взноса. В результате этой схемы 42 человека вложили более 56 млн тенге. На полученные незаконным путем деньги осужденная приобрела элитную квартиру в Астане за 85 млн тенге, оформив ее на доверенное лицо.

Суд признал женщину виновной по статьям 217 и 218 Уголовного кодекса РК — «Создание и руководство финансовой пирамидой» и «Легализация денежных средств, добытых преступным путем». Ей назначили наказание в виде 5,6 лет лишения свободы. Квартиру мошенницы конфисковали и направили на возмещение ущерба потерпевшим.

«Всего в 2024 году Агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге.

Кроме того, заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, закрыто 327 чатов в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram», что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство запустило Telegram-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого можно проверить, имеет ли компания признаки финансовой пирамиды.

Напомним, ранее казахстанцы вложили свыше 1 млрд тенге в «добычу алмазов в Африке».