По данным прокуратуры, в состав ОПГ входили 25 человек из разных регионов Казахстана. Среди них оказались сотрудники нескольких финансовых организаций, в том числе крупных банков второго уровня, например «Forte Bank», «Евразийский Банк», «Jusan bank», передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области. На протяжении более 5 лет совершались масштабные мошеннические операции.
Жертвами преступлений стали 348 граждан. Общая сумма причиненного ущерба составила 3,7 млрд тенге. В ходе следствия установлено имущество, приобретенное за счет незаконных доходов: квартиры и земельные участки в Алматы, дорогостоящие автомобили. Были найдены крупные суммы наличных. Стоимость изъятого имущества оценивается в 2,7 млрд тенге.
Все фигуранты дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Материалы уголовного производства переданы на ознакомление сторонам процесса, после чего дело будет направлено в суд.
В прокуратуре призвали граждан сохранять бдительность и не доверять мошенникам.
Иные подробности дела не разглашаются в соответствии с требованиями законодательства.
Напомним, ранее более миллиарда тенге присвоили столичные мошенницы под видом участия в госпрограмме.