По информации ДФП, руководитель предприятия, занимающегося скупкой и экспортом цветного лома, нарушая лицензионные нормы, скупал и продавал бывшие в употреблении железнодорожные рельсы в Россию. Предприниматель скупал рельсы у частных лиц, указывая в договоре, что сделка была проведена с юридическими лицами. В период с 2001 по ноябрь 2002 года им было приобретено более 10 тыс. тонн рельсов на сумму свыше 3 млн. 300 тыс. тенге и продано в Россию за 5 млн. 668 тыс. тенге.
В настоящее время в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело. За незаконное предпринимательство ему грозит штраф в размере до 823 тыс. тенге, либо лишение свободы сроком до 5 лет.
В ходе проверок финансовая полиция также возбудила уголовное дело в отношении председателя одного из садоводческих кооперативов, который незаконно списал дачный трансформатор, и продал его за 100 тыс. тенге. Вырученные деньги садовод присвоил.