Департамент АФМ по Павлодарской области проводит расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся на территории Алматы и Павлодарской области незаконным оборотом вейпов, сообщает Caravan.kz.
По данным ведомства, подозреваемый организовал устойчивую схему реализации вейпов. Для маскировки сеть магазинов переименовали и формально переориентировали на продажу кальянной продукции, тогда как фактически осуществлялась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним.
Вейпы сбывали также через мессенджер, предлагая курьерскую доставку. Для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица, а также зашифрованные каналы связи в мессенджерах.
Денежные средства от незаконной реализации аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, после чего распределялись между участниками преступной группы. В ходе обыска изъято свыше 131 тыс вейпов стоимостью 711 млн тенге.
Реализация продукции ориентировалась преимущественно на молодежную аудиторию, включая несовершеннолетних школьников и студентов. По данным АФМ, несмотря на избрание меры пресечения, подозреваемый продолжил координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя усиленные меры конспирации.
На преступные доходы им приобретены 4 автомашины и 4-х комнатная квартира в элитном ЖК в Алматы, на которые в целях конфискации наложен арест.
Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу.