По данным следственных органов, банковские счета принадлежали работникам компании “Карачаганак Петролеум оперейтинг”, куда перечислялась заработная плата. Незаконное изъятие чужих денежных средств осуществлялось группой лиц, во главе которой стоял работник банка. Он же разработал план изъятия денег с помощью подделки подписей в ведомости получения заработной платы.