По данным следствия, житель региона организовал канал поставки сигарет из Кыргызстана, пишет Caravan.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Контрафакт реализовывали через торговые точки в Таразе, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В ходе расследования проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъяли свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
Как сообщили в АФМ, в состав группы входили граждане Кыргызстана, которые занимались поставками и взаиморасчетами. Для сокрытия движения денег участники схемы использовали неформальную систему переводов «Хавала».
С санкции суда арестованы три автомобиля, использовавшиеся для перевозки табачной продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей.
Расследование продолжается. Иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежат.
Напомним, в Казахстан пытались незаконно ввезти почти полмиллиона пачек контрафактных сигарет.