Подозреваемый подыскивал лиц без определенного места жительства, которым за денежное вознаграждение предлагал оформить банковские счета и карты, пройти верификацию и передать доступ к ним, сообщает Caravan.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Всего выявлено около 40 дропперов. В дальнейшем их банковские счета и карты использовались для переводов денежных средств, которые похитили у граждан в результате интернет-мошенничеств.
В ходе обыска у подозреваемого изъяли 732 тысяч тенге, 14 телефонов, SIM-карты и банковские карты.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды и иные участники дропперства.
Ранее мы писали о том, что в Астане задержаны дропперы, причастные к мошенничеству в особо крупном размере.