Расследование проводит Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области, пишет Caravan.kz со ссылкой на BAQ.kz.
По версии следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств населению без необходимой лицензии.
При этом деятельность маскировалась под комиссионный магазин «Уральск Золото».
«Займы предоставлялись под видом договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий», - сообщили в АФМ.
Таким образом, фактически действовал нелегальный ломбард.
В результате незаконной деятельности было выдано более 2 000 займов, а сумма полученного дохода превысила 128 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемой наложен арест.
«Арестованы автомашина подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге», - уточнили в ведомстве.
В настоящее время расследование продолжается.
Напомним, казахстанцы сдали в ломбарды ценностей на полтриллиона тенге.