В мошенничестве, хищениях в особо крупном размере, подделке документов и злоупотреблении служебными полномочиями обвиняются сразу тринадцать человек. Восемь из них – заемщики банка, незаконно получившие в конце 2006 – начале 2007 годов в Казкоме 204 миллиона 250 тысяч тенге, частный нотариус, а также сотрудники банка. По данным следствия, «подозреваемые действовали по четко отработанной схеме, оформляя кредиты под несуществующие дома». Деньги выделялись под расширение якобы существующего бизнеса.
«По мнению следствия менеджер и специалисты отдела залогового обеспечения банка получали на руки наличными от 10 до 20 процентов от сумм, полученных по каждому кредиту», - уточнил Аширов.
Между тем, в банке продолжается проверка, в ходе которой выявлены новые эпизоды. Руководитель следственной группы не исключает, что по ее окончании сумма ущерба, нанесенного банку, может увеличиться в несколько раз.