Дела были заведены по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, хищений бюджетных средств путем мошенничества, присвоения и растраты, легализации преступных доходов, получения взяток, создания и руководства организованной преступной группой.
Как добавил Р.Тусупбеков, предварительное расследование направлено на установление всех обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, в том числе за пределами страны. Для чего в настоящее время финансовая полиция активно сотрудничает с компетентными органами иностранных государств.
По некоторым данным, за последние четыре года пребывания в Казахстане Храпунов перевел на зарубежные счета около 50 млн. долларов и более 7,5 млн. евро. Однако, судя по последним покупкам семейства Храпунова - вилл, коттеджей и фешенебельной сети отелей в Швейцарии, вывезенных из Казахстана денег могло быть и больше.