Уголовное дело было возбуждено в апреле 2001 года по заявлению руководства головного банка, сообщили в информационно-аналитическом отделе финансовой полиции Кызылординской области.
В ходе следствия обнаружилось, что незаконными действиями должностные лица банка нанесли ущерб клиентам на сумму свыше 9 млн.тенге. Денежные средства со счетов вкладчиков несанкционированно, тайно и без согласия владельцев переводились на другие счета, для личных нужд. Изъятие денежных средств не отражалось в банковских выписках, даже в том случае, когда счета оголялись до нуля. Поэтому клиенты и не догадывались о происходящем.
Подозреваемым было предъявлено обвинение в хищении вверенного имущества и денежных средств в особо крупных размерах, а также проведении незаконных банковских операций и представлении заведомо ложных сведений о банковских операциях.
Сейчас все трое сотрудников Кызылординского филиала ОАО “Казкоммерцбанк” осуждены. Но, учитывая смягчающие обстоятельства, суд вынес решения о наказании условно.