По данным следствия, в 2009-2010гг. в схему отмывания денег было введено 13 млн долл. В схеме по отмыванию денег были задействованы 7 зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах, 9 компаний с расчетным счетом в одном из банков Киргизии и еще семь иностранных юридических лиц.
Участниками схемы, как выяснилось в результате расследования, оказались более 30 физических лиц из России.
Результаты расследования переданы в Федеральную службу РФ по финансовому мониторингу.