И.Меркель также сообщил, что эти списки будут составляться Генпрокуратурой на основании тщательно проверенных данных правоохранительных органов. Проводить эту работу позволяют поправки, внесенные ранее в законодательство страны, сообщает Казинформ.
По его словам, с момента создания в 2008 году Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов в правоохранительные органы было направлено более 190 материалов об организациях и лицах, возможно причастных к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По 110 запросам этих органов более детально отслежены отдельные финансовые операции и приняты соответствующие меры. После вхождения в специальное объединение подразделений финансовой разведки мира, Комитет располагает значительными возможностями отслеживания любых трансакций террористов через финансовые учреждения как внутри страны, так и за рубежом.