В поле зрения правоохранительных органов ОПГ попала, когда в управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) за помощью обратился 22-летний актюбинец, избитый партнерами по бизнесу, длительное время использующих его в качестве владельца ТОО для обналичивания денежных средств, отметили в полицейской пресс-службе.
В ДВД пояснили, что ОПГ возглавлял 40-летний директор одного из актюбинских ТОО, специально находившего для преступных целей молодых людей, чаще всего из малообеспеченных семей. Регистрируя на них ТОО, он обналичивал деньги через счета созданных фирм.
«С марта 2010 года он (подозреваемый – КазТАГ) снимал поступающие на счет в банке деньги и передавал их организатору. Несколько раз в месяц он снимал со счета от Т5 млн до Т25 млн, за свою работу получая зарплату Т50 тыс.», – рассказал руководитель пресс-службы Алмат Имангалиев.
Однако в середине января между партнерами возник конфликт. Сняв в очередной раз Т13 млн, директор подставной фирмы, некоторую часть суммы присвоил себе, посчитав их заработанными. За это главарь ОПГ со своими братьями жестоко избил его и еще 2-х таких же директоров ТОО, рассказали в полиции.
Всех участников ОПГ, выезжавших из банка на Audi после снятия очередной крупной суммы, сыщики задержали 24 февраля в Актобе на проспекте Абая.
«В находившейся в салоне автомобиля дорожной сумке были обнаружены Т62 млн, $50 тыс., а также чековые книжки на ряд ТОО. В процессе обыска в офисе основного подозреваемого были изъяты печати 31 организаций, бухгалтерские и другие документы», – подчеркнул представитель ведомства.
В отношении взятых под стражу членов ОПГ родственников 23-х, 36-ти и 40 лет за избиение людей уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных 3-й частью 327 статьи УК РК (самоуправство).
«Один из них (задержанных – КазТАГ) в прошлом судим за убийство. Установлено, что для запугивания людей, они применяли травматическое и нарезное оружие», – подчеркнули в ведомстве.
Для установления общего ущерба в отношении арестованных будет проведена налоговая проверка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 192 статье УК РК (лжепредпринимательство, совершенное организованной группой).
В полиции добавили, что на сегодняшний день удалось установить более 5-ти лжепредприятий, через которые обналичивались деньги.