В Казахстане усиливается борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма – Касым-Жомарт Токаев подписал закон, передает Sputnik Казахстан.
В нем закреплено понятие "финансирование распространения оружия массового уничтожения".
Вводятся новые субъекты финмониторинга. В их числе операторы сотовой связи, госкорпорация "Правительство для граждан".
Также вводится понятие "подозрительная деятельность", сообщал мажилис. Она будет определяться периодичностью и размерами переводов. Например, когда на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма.